米国政府激怒! 韓の銀行との取引停止 ! 1100万ドルのもの罰金 … 本当の理由が衝撃!?

韓国はマネーロンダリングの防止に協力でき ないようだ。米国ニューヨークにある韓国 系銀行が次々と送金業務を中断していると いう。米金融当局が1100万ドルもの罰 入金を科した事例もあるそうだ。

すべての取引で顧客の身分を確認すると都合 が悪いということらしい。もう北朝鮮への 送金が含まれてると白状してるようなものだな。。。

韓経:ニューヨークの韓国系銀行「送金中断 」…連絡事務所に転落も。米ニューヨーク に進出した韓国系銀行の支店と現地法人が 送金中継や貸付などの核心業務を相次ぎ中 断している。

米金融当局のコンプライアンス強化の要求に 対応できないためだ。数百億ウォンをかけ てシステムを備えなくてはならないが、収 益性を考えると営業縮小が良いとの判断からだ。

その上米政府が韓国系銀行に直接「対北朝鮮 制裁順守」を警告するなど監視が厳しくな り、リスクがある業務自体を控えようとする雰囲気だ。

グローバル金融の中心地ニューヨークで韓国 系銀行は連絡事務所に転落している。

ニューヨークと韓国の金融業界が14日に明 らかにしたところによると、農協銀行ニュ ーヨーク支店は昨年末、マネーロンダリン グ防止システムの不備を理由にニューヨー ク州金融サービス局(DFS)から110 50万ドルの罰金を科された後、個人送金と貸付営業の拡大を中断した。新韓 アメリカ銀行は昨年半ばから送金中継業務 を取り扱わずにいる。中小企業銀行も20 Z15年からニューヨーク支店を経由する送 金中継業務を中断した。

ニューヨークで営業中の韓国系銀行は国民銀 行、新韓銀行、KEBハナ銀行、ウリイ銀 行、中小企業銀行、農協銀行などの都市銀 行と、産業銀行、輸出入銀行など政府系銀行がある。

これらの銀行が相次ぎ送金業務を中断しよう としているのは、送金がマネーロンダリン グ防止の核心対象だからだ。

送金業務を行うには米金融当局が要求する「 顧客確認(Know Your Cust omer)」の原則に基づき、すべての取 引で顧客の身分を確認し、取引の種類を把 握できるシステムを作らなければならない。

また、テロ団体などが違法資金の借名取引な どで合法取引を偽装した際にはこれをフィ ルタリングし、怪しければ米金融当局に通 報するシステムも構築しなければならない。

1件当たり2万ウォン程度の稼ぎにしかなら ない送金をするのに数千万ドルのシステム を備えコンプライアンス人材を大挙備えな ければならないという話だ。

中小企業銀行は2016年からマネーロンダ リング防止関連コンサルティングとシステ ム構築、順法監視人材雇用などに1000 19 万ドル以上を投じた。

現在ニューヨーク支店の人材23人のうち3 分の1ほどの7人がコンプライアンス人材 だ。このようにしても米金融当局を満足さ せることができず、農協のように多額の罰 「金を科せられるケースもある。

昨年は台湾の兆豊国際商業銀行が1億800、 0万ドル、パキスタンのハビブ銀行が2億 2500万ドルの罰金を科されるなどの制 裁を受けた。先月にはアラブ首長国連邦の マシュレク銀行も罰金4000万ドルを命じられた。

銀行関係者は「送金を間違いマネーロンダリ ング防止に違反すればニューヨーク支店の 核心機能であるドルクリアリング(精算決 済)業務ができなくなる恐れもある」と懸念する。

韓国系銀行が貸付拡大を中断したのはこうし た順法監視業務にすべての力を集中する余 力がないためだ。ニューヨークの韓国系銀 行支店は、ドルクリアリング、送金、貸付 うなど企業金融が主要業務だ。

資金運用は2010年の高リスク投資制限を 核心とするボルカールールによって不可能 になり、投資金融業務は一部銀行が初めて 試みる段階だ。こうした状況で送金や貸付 などを中断する場合、事実上連絡事務所水 42準に縮小されかねない。

米国だけで従業員1000人を超える日本の 三菱UFJ銀行や中国工商銀行などに比べ 10~20人ほど少ない規模で運営してき た韓国系銀行はそれさえあった営業を縮小しているのだ。

その上最近米金融当局は韓国系銀行を注視し ている。1月に米財務省が異例の各銀行へ の直接連絡で対北朝鮮制裁順守を警告し、ニューヨークの韓国系銀行はすべて緊張した。

ニューヨークの韓国系銀行のある核心関係者 は「韓国系銀行が米政府の主要監視対象に なった感じだ。

まかり間違えばニューヨーク支店を閉じなく てはならなくなる状況で、最大限保守的に 支店を運営しようと考えている」と説明した。 顧客の身分を確認されると都合が悪い 韓国。

大変じゃないですか!韓国の銀行がみんな街 銀行に転落してしまいます!セカンダリー ボイコットが本当に始まったのか?と一瞬 思ったけど、韓国が自主的に業務を中断し たという話だよね。

自主的な中断。でも、送金業務ができなくな 「ったら銀行の意味がないと思います! いつ 再開するんでしょう?

すべての取引で顧客の身分を確認できるシス テムや、取引が偽装された場合には米金融 当局に通報できるシステムを作ったら。

米金融当局の要求に基づいて、業務内容を改善したら。簡単な話じゃないか。韓国は何をためらってるんだ?数千万ドルかかるので、できないと韓国は言ってます!

そんなのは言い訳にもならないよね。日本の「三菱UFJ銀行や中国の工商銀行は1000人超の人材を配置し対応してきた。今なぜ韓国にそれができない?

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北朝鮮に送金していた事が明らかになると文在寅は逮捕になるのか？韓国の大統領ってみんな監獄行きが定例。

人間で言えば、血液(金融)の流れをコントロールする循環器系の内臓が次々機能不全になっている状態かな？死亡(デフォルト)するのは近いようだね。でも日本は助けないよ！

まだ反日政策で金が取れると思ってる国だからね もっと目を向けないといけない事があると思う
もちろん日本助けないけどね！

日本が信用状取引停止すると送金しかないが、送金業務も停止となれば国際間送金も出来ない。これで、韓国は真面な貿易も出来ない。密輸しか出来ない国になる。金融が止まれば、産業活動も縮小する。技術も資源も金も人材もない李氏朝鮮に戻るんだ！

韓国の教育の根本を改善しないと、これからずっと世界の蚊帳の外。教育を改善する事もないだろうから今後が楽しみですね！

政府もそうなら企業も同じ穴のムジナですな!!国際約定を守らない!世界中から信用無しのイカレタ国か⁉真っ当にしてる一部の市民さんご愁傷様です!

韓国さん日本から信用されていない事に加えてアメリカの金融システムで送金先を表沙汰に出来ないから送金出来ないって事だそうですね？自由主義経済圏からの離脱おめでとう！中国共産党が受け入れてくれればいいですが、そうで無ければ孤立ですね。日本は助けませんよ！

輸入の米ドル決済ができなくならないのかね。外為法で決済通貨の国経由で決済送金をしなくてはいけないから韓国は米ドル輸入決済が出来なくなる。日本のメガバンクは手を貸してはいけない。

ムンジェインの悪行が次々に明らかになって来た。退任後は死刑になるんじゃないか?

本当かなぁ。そんな報道聞いたことないけど。もし事実なら、アメリカはもっとはっきりした制裁をすると思うけど。